證券代碼：300173證券簡稱：松德股份編號：2011-033
中山市松德包裝機械股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中山市松德包裝機械股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2011年6月17 日以書面方式向各監(jiān)事發(fā)出公司第二屆監(jiān)事會第四次會議通知。本次會議于2011年 6月20日在中山市南頭鎮(zhèn)南頭大道東105號，公司二樓會議室以現(xiàn)場會議和電話會議相結合的方式以現(xiàn)場會議和電話會議相結合的方式召開。會議應到4人，本屆監(jiān)事會監(jiān)事郭曉春、王小良、劉國琴、余小蘭等4名監(jiān)事均出席了本次會議，監(jiān)事郭曉春主持了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會議經投票表決，審議通過了《關于選舉郭曉春為監(jiān)事會主席的議案》：
選舉郭曉春先生擔任公司監(jiān)事會主席。張衡魯先生于2011年6月17日向監(jiān)事會提交辭職報告，因私人原因決定辭去其公司監(jiān)事會主席的職務，辭職后仍擔任公司人事行政部部長的職務。
郭曉春先生個人簡歷如下：
郭曉春，男，中國籍，1983年出生，本科學歷，助理工程師職稱，2007年9月起擔任本公司監(jiān)事、技術員。
郭曉春先生持有公司股份1235000股；為董事長郭景松先生的侄子，與實際控制人郭景松、張曉玲夫婦存在關聯(lián)關系；與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
本議案以4票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。
特此公告。
中山市松德包裝機械股份有限公司
監(jiān)事會
2011年6月20 日
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